A Pol\u00edcia Federal em Caruaru deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (15), a Opera\u00e7\u00e3o Escaparate (3\u00aa Fase da Opera\u00e7\u00e3o Impunitas), com a finalidade de dar cumprimento a 01 mandado de pris\u00e3o preventiva, 01 mandado de busca e apreens\u00e3o, bloqueios de contas banc\u00e1rias de 11 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, sequestro de bens e afastamento de sigilo fiscal de 09 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, al\u00e9m da intima\u00e7\u00e3o de 08 (oito) pessoas identificadas como supostos \u201claranjas\u201d, medidas cautelares expedidas pela 27\u00aa Vara da Justi\u00e7a Federal de Pernambuco. Os mandados est\u00e3o sendo cumpridos nas cidades de Surubim\/PE e regi\u00e3o.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es foram iniciadas em mar\u00e7o de 2019 e tinham por objetivo descortinar a atua\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa instalada na ag\u00eancia do Banco do Nordeste no munic\u00edpio de Santa Cruz do Capibaribe\/PE, especializada na pr\u00e1tica crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (arts. 4\u00ba e 19 da Lei 7.492\/86), Peculato (art. 312 do C\u00f3digo Penal), Lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba, da Lei 9.613\/98) e constitui\u00e7\u00e3o e participa\u00e7\u00e3o em Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa (art. 2\u00ba, da Lei 12.850\/13).<\/p>\n
Os trabalhos apurat\u00f3rios iniciais resultaram na deflagra\u00e7\u00e3o das duas primeiras fases da Opera\u00e7\u00e3o Impunitas (11\/06\/2019 e 24\/09\/2019), oportunidades nas quais foram cumpridos 15 mandados de busca e apreens\u00e3o e 02 mandados de pris\u00e3o preventiva, al\u00e9m do bloqueio de valores e sequestro de bens dos investigados, e culminaram com a identifica\u00e7\u00e3o do l\u00edder, o ex-gerente da ag\u00eancia do Banco do Nordeste em Santa Cruz do Capibaribe\/PE, no indiciamento de 30 (trinta) pessoas por envolvimento nas pr\u00e1ticas criminosas investigadas e na identifica\u00e7\u00e3o de fraudes que resultaram em preju\u00edzos financeiros aos cofres p\u00fablicos superiores a 10.000.000,00 (dez milh\u00f5es de reais).<\/p>\n
Na ocasi\u00e3o, constatou-se, que na condi\u00e7\u00e3o de ent\u00e3o gerente da ag\u00eancia do Banco do Nordeste em Santa Cruz do Capibaribe\/PE, foi o respons\u00e1vel pela pr\u00e1tica de atos de gest\u00e3o fraudulenta na institui\u00e7\u00e3o financeira que facilitaram o acesso dos demais integrantes do grupo criminoso a altas somas de valores em esp\u00e9cie decorrentes de opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9ditos esp\u00farias, subsidiadas por documentos produzidos com essa finalidade e sem qualquer rela\u00e7\u00e3o com a realidade dos fatos. Nesse contexto, a maior parte dos valores disponibilizados pelo banco eram destinados ao l\u00edder do grupo e seus comparsas mais pr\u00f3ximos.<\/p>\n
As an\u00e1lises das quebras dos sigilos banc\u00e1rios dos investigados apontaram que, entre os anos de 2016 e 2020, os mesmos movimentaram valores da ordem de R$ 379.401.538,36 (trezentos e setenta e nove milh\u00f5es de reais, quatrocentos e um mil e quinhentos e trinto e oito reais e trinta e seis centavos), o que demonstra a capacidade operacional destes investigados.<\/p>\n
Dos valores obtidos fraudulentamente pelos investigados, pelo menos R$ 19.989,079,50 (dezenove milh\u00f5es, novecentos e oitenta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos), tiveram origem no Fundo Constitucional de Desenvolvimento ao Nordeste, recursos que deveriam ser destinados ao desenvolvimento do Nordeste, por meio da concess\u00e3o de cr\u00e9ditos \u00e0s micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. A manuten\u00e7\u00e3o dos trabalhos de investiga\u00e7\u00e3o, iniciados ainda no m\u00eas de mar\u00e7o de 2019, levaram a Pol\u00edcia Federal a constatar o gerente (j\u00e1 denunciado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal), continuava a praticar os mesmos crimes, desta feita, junto a outra institui\u00e7\u00e3o financeira, no caso, a ag\u00eancia do Banco Ita\u00fa no munic\u00edpio de Santa Cruz do Capibaribe\/PE.<\/p>\n
Os novos atos delitivos vieram \u00e0 tona atrav\u00e9s do recebimento de dados do COAF, apontando que, no per\u00edodo de 01\/10\/2019 a 08\/04\/2020, ou seja, ap\u00f3s o t\u00e9rmino das duas primeiras fases da investiga\u00e7\u00e3o, o suspeito movimentou o valor de R$ 4.012.208,00 (quatro milh\u00f5es, duzentos e oito mil), atrav\u00e9s de fracionamento de valores entre contas de sua titularidade e de NOVAS EMPRESAS DE FACHADA, com a finalidade de dissimular a origem il\u00edcita dos recursos. Importante esclarecer que as investiga\u00e7\u00f5es continuam em curso para apurar a participa\u00e7\u00e3o de terceiros nos crimes j\u00e1 identificados, al\u00e9m da pr\u00e1tica de outros crimes, sendo poss\u00edvel afirmar que j\u00e1 h\u00e1 elementos substanciais que denotam a exist\u00eancia de mais crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o SFN e desvios de recursos p\u00fablicos, de forma que continuam em an\u00e1lise novas medidas a serem executadas em breve.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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