Recife\/PE – A Pol\u00edcia Federal em Pernambuco deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira, 31\/07, a Opera\u00e7\u00e3o Duplo X, visando desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa supostamente respons\u00e1vel por lavagem de dinheiro, sonega\u00e7\u00e3o fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem com atua\u00e7\u00e3o nos Estados de Pernambuco, Fortaleza e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Est\u00e3o sendo cumpridos na manh\u00e3 de hoje, 01 (um) mandado de pris\u00e3o preventiva e 09 (nove) mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os comerciais e residenciais de pessoas f\u00edsicas e de empres\u00e1rios em Boa Viagem (01), Jaboat\u00e3o dos Guararapes (01), Paudalho (01), Cabrob\u00f3 (01), Recife (02) e Fortaleza-CE (03), bem como o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados. O objetivo das buscas \u00e9 reunir evid\u00eancias do esquema de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o envolvendo empresas ligadas aos investigados que sequer poderiam exercer tal atividade, visto que s\u00e3o empresas de servi\u00e7os.<\/p>\n
Ao longo da das investiga\u00e7\u00f5es foram identificadas movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas de pessoas jur\u00eddicas e f\u00edsicas, que indicam ind\u00edcios de il\u00edcitos financeiros, sem nenhum suporte para as transa\u00e7\u00f5es comerciais e financeiras feitas pelo grupo e o principal integrante possui um padr\u00e3o de vida totalmente incompat\u00edvel com sua renda e bens declarados (im\u00f3veis, ve\u00edculos de luxo, cavalos de ra\u00e7a, etc). O grupo movimentou mais de 70 milh\u00f5es de reais no per\u00edodo investigado.<\/p>\n
Os crimes imputados a organiza\u00e7\u00e3o criminosa s\u00e3o os previstos no Art. 1\u00ba, \u00a71\u00ba, I, II, da Lei n\u00ba 9.613\/1998 (Lavagem de capitais); Art. 2\u00ba, da Lei n\u00ba. 12.850\/2013 (organiza\u00e7\u00e3o criminosa); Art. 1\u00b0 da Lei n\u00b0 4.729\/65 (sonega\u00e7\u00e3o fiscal); Art. 14\u00b0 da Lei n\u00ba 10.826\/2003 (porte ilegal de arma de fogo); e art. 4\u00ba da Lei n\u00ba 1.521\/51 (usura\/agiotagem), cujas penas ultrapassam os 30 anos de reclus\u00e3o. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/PF
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